Societa'
Visura, statuto vigente, assetto soci, capitale, organo amministrativo, PEC e dati Registro Imprese.
Documenti
Documenti raccolti una volta, usati in modo coerente.
La richiesta pubblica non raccoglie documenti identificativi. I documenti riservati vengono caricati solo nel portale autenticato, con accessi per ruolo e fascicolo separato.
Parti
Dati identificativi, recapiti, stato civile, regime patrimoniale, documenti validi e poteri di firma quando applicabili.
Operazione
Quota, prezzo, modalita' di pagamento, provenienza della partecipazione, eventuali rinunce o autorizzazioni.
AML/KYC
Identificazione, titolare effettivo, PEP, scopo, origine fondi ed evidenze richieste. Fascicolo riservato.
Deposito
Atto, firme, marca temporale, registrazione, ricevute e visura aggiornata.
Audit
Ogni caricamento, approvazione, firma, invio e rettifica genera un evento tracciato.