Società
Visura, statuto vigente, assetto soci, capitale, organo amministrativo, PEC e dati Registro Imprese.
Documenti
Documenti raccolti una volta, in sicurezza.
Per la verifica preliminare non serve alcun documento: basta descrivere il caso. I documenti riservati si caricano solo dopo, nell'area sicura, se la pratica prosegue.
Cosa serve quando la pratica prosegue
Un quadro indicativo dei documenti normalmente richiesti in fase di incarico. L'elenco puntuale dipende dal caso concreto.
Parti
Dati identificativi, recapiti, stato civile, regime patrimoniale, documenti validi e poteri di firma quando applicabili.
Operazione
Quota, prezzo, modalità di pagamento, provenienza della partecipazione, eventuali rinunce o autorizzazioni.
Antiriciclaggio
Identificazione, titolare effettivo, scopo e origine dei fondi, in fascicolo riservato separato.
Atto e deposito
Atto sottoscritto, firma digitale, marca temporale, registrazione, ricevute e visura aggiornata.
Riservatezza
Accesso per ruolo e per pratica: ciascuno vede solo ciò che gli compete. I documenti d'identità non vanno inviati via email.